La empresa fachada de Segalmex, Servicios Integrales Carregín, ha desaparecido en dos meses el 82% de la suma millonario entregada por una falsa compra de azúcar.
En total, Carregín habría recibido 42.4 millones de pesos de parte de Segalmex, de los cuales 16 millones 877 mil 566 ya fueron “transferidos” a diversas cuentas tanto de personas físicas y morales.
De acuerdo con la carpeta de investigación, las transferencias habrían ocurrido entre el 25 de mayo y el 30 de julio, donde la suma habría sido retirada en pequeños montos, sumando 38 operaciones bancarias.
¿A dónde se fue el dinero de Segalmex?
Pues de acuerdo con Reforma, los principales destinatarios del dinero fueron la empresa Misceláneos Tupeca, liderada por Juan Carlos Bustos Hernández, recibiendo 59.9 millones de pesos.
Así como el Corporativo JI Integra, cuyo represente es José Rafael Domínguez Cervantes y al que se entregaron 30 millones de pesos.
Sin embargo, la lista continúa:
- Andrés Amner Aguilar Escalante, con 9.3 millones de pesos.
- Fernando Hiram Zurita Jiménez, ex director de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar capitalina, con 5 millones 90 mil pesos.
- Rosales Badillo, con 5 millones de pesos.
- Tequilera Obediente, representada por Carlos Solís de la Torre, 2.4 millones de pesos.
- Gremprisma, 1.7 millones de pesos.
- Ingenio El Mante, 1.1 millones de pesos.
- Comercial Institucional Especializada , 810 mil pesos.
- Kronos Consultores Amner, 375 mil pesos.
- Gonzalo Mora Nateras, 374 mil pesos
- Comercializadora y Servicios Ramos Almaguer, 371 mil 250 pesos.
- José G. Castillejo Garduño, 50 mil pesos.
- Luis Fernando Zurita Mora, 21 mil pesos.
Todos estos pagos, de acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía General de la Republica, se tratarían de la supuesta compra de azúcar, donde realmente se desviaron los 142 millones de pesos.
Y es que cuando esta empresa recibió el contrato millonario, Carregín estaba registrada como una proveedora que sólo tenía siete empleados y vendía hielo y agua.
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