Nacional
Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que para la compra de un departamento se utilizó un esquema de lavado de dinero.
Redacción ADH
19 marzo, 2021
Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que para la compra de un departamento se utilizó un esquema de lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo una acusación al exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury al detectar transferencias del exlegislador por 20 millones de pesos
Según datos del medio Reforma, el titular de la UIF, Santiago Nieto realizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República el 21
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por señalamientos en su contra de presuntos actos de corrupción.
¡Safe! para Pio López Obrador en la registradora. La UIF decidió exonerarlo, no hay triangulación de recursos en sus cuentas.
