Según datos del medio Reforma, el titular de la UIF, Santiago Nieto realizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República el 21 de febrero del año en curso.
Esta denuncia fue realizada ante el actual presidente del Tribunal Electoral Federal, José Luis Vargas, el cual comentan gastó en 6 años 36 millones de pesos más que sus ingresos declarados fiscalmente.
Santiago Nieto solicita el congelamiento de cinco de sus cuentas bancarias que el magistrado Vargas tiene con tres entidades financieras, las cuales fueron depósitos que se realizaron a empresas privadas y de personas no identificadas entre los años 2013 y 2018.
