El Segundo Tribunal Colegiado en Hidalgo determinó que la Universidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el banco HSBC incumplieron con el desbloqueo de seis cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), mandato que les hizo el pasado 15 de mayo de 2020.
Por ello, dio a ambas instituciones 24 horas para descongelar las seis líneas bancarias relacionadas con una investigación por movimientos inusuales de la casa de estudios en 2019, para cumplir con la suspensión definitiva otorgada hace un año, de acuerdo con el auto del 6 de mayo pasado, dentro del recurso de queja 59/2020, ingresado el 25 de junio pasado.
De no acatar el mandato de los jueces federales, la UIF y la institución bancaria serán denunciadas ante el Ministerio Público de la Federación, señala el expediente.
Para no levantar el bloqueo, la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) argumentó un supuesto de excepción, pues alegó que el congelamiento de las cuentas de la UAEH se dio en cumplimiento “a un trabajo de cooperación y coordinación internacional” con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), por lo que no surtía efecto el mandato (jurisprudencia 2a./J. 87/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).
Aunque el 20 de mayo del año pasado la UIF interpuso un incidente de modificación de la suspensión provisional y el Juzgado Segundo de Distrito falló a su favor el día 29, el órgano colegiado lo revocó, pues lo declaró improcedente.
Añadieron que la instancia de inteligencia fue omisa por 10 días al cumplimiento de su mandato, ya que tuvo conocimiento de su resolución desde el 19 de mayo de 2020. Además, no le correspondía determinar si podía desacatar el ordenamiento, aunado a que ordenó otro bloqueo sobre las mismas cuentas el día 25, apuntaron.
“En otras palabras, aunque la responsable titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (…) tenía expedito el derecho de plantear el incidente de modificación de la suspensión definitiva –por un hecho superveniente-, lo que efectuó ante el juzgado federal mediante los oficios xxx y xxx (el primero y segundo de fecha 20 de mayo, y el tercero de 21 de mayo, ambos de 2020); lo cierto es que (…) desde el 19 de mayo de 2020 se encontraba obligada a acatar la suspensión definitiva decretada en los amparos en revisión”, señala el expediente.
En tanto, HSBC también incurrió en incumplimiento “al restringir y suspender el acceso a la banca digital a la quejosa”, agrega la resolución emitida el 16 de marzo de 2021, cuyo auto fue emitido la semana pasada.
Las cuentas de la UAEH fueron bloqueadas por la unidad que dirige Santiago Nieto Castillo el 22 de febrero de 2019, en una investigación por presunto lavado de dinero, mismo tipo penal que tiene preso a su líder, el exrector Gerardo Sosa Castelán, en al Cefereso de Almoloya de Juárez.
