Pandora Papers es una investigación de el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
La cual denuncia cuentas secretas en paraísos fiscales.
Más de 3 mil mexicanos están vinculados a estructuras en paraísos fiscales o en jurisdicciones secretas a través de las cuales realizan inversiones millonarias y adquieren fastuosos bienes inmuebles, aviones ejecutivos y yates de lujo.
Sientos de líderes mundiales, políticos poderosos, multimillonarios, celebridades, líderes religiosos y narcotraficantes han estado ocultando sus inversiones en mansiones, propiedades exclusivas en playas, yates y otros activos durante los últimos 25 años.
Según una revisión de casi 12 millones de archivos obtenidos a partir de 14 firmas distintas en todo el mundo.
Todo esto gracias una publicación que se logró al trabajo de más de 600 periodistas de 117 países.
Es la mayor colaboración periodística de la historia, superando los ‘Panama Papers’ en 2016.
La investigación se basa en 11.9 millones de archivos, entre formularios, correos electrónicos y hojas de cálculo que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación logró recopilar.
En los ‘Pandora Papers’ se detallan las técnicas para evitar y eludir el pago de impuestos o de mantener en secreto determinados nombres detrás de sociedades fantasma.
Acorde con la investigación, estarían incluidos más de 330 funcionarios públicos, empresarios y celebridades.
Al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales quedaron al descubierto este domingo.
Los Mexicanos involucrados.
- Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia
- Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes
- José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos
- Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila
- Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Cancún
- Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca
- Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett
- Arturo Montiel Yáñez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México
- Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente
- Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo
- Francisco Antonio José Patrón Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucatán
- Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa
- Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México
- Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí
- Germán Larrea, presidente de Grupo México
- María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista
- Fernando Chico Pardo, de Asur
- Alberto Baillères González, de Grupo Bal
- Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA
- Familia Salinas (empresarios)
- Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA
- Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez, Arca Continental
- Alejandro González Zabalegui, empresario
- Alejandro Aboumrad González, directivo de IDEAL
- Antonio Madero Bracho, Rassini
- Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa
- Ricardo Pierdant Grunstein, empresario
- Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge
