Rafael Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono son padre e hijo y ambos son prófugos de la Fiscalía General de la República (FGR); habrían defraudado al Infonavit por 5 mil 88 millones de pesos.
El Juez Daniel Ramírez Pena, adscrito al Centro de Justicia Federal con sede en Almoloya de Juárez ratificó el pasado 30 de junio nuevas órdenes de aprehensión en contra de los ya prófugos Zaga.
Se les busca por presunto fraude, actos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La operación fraudulenta para desfalcar al Infonavit Rafael Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono
A través de la compañía Telra Realty se recibió una indemnización de 5 mil 88 millones de pesos por parte del Infonavit.
El motivo fue la finalización anticipada de un contrato para el desarrollo de proyectos “movilidad de vivienda” en 2015.
Con la rescisión de contrato el instituto de vivienda… fue “obligado” a pagar una cantidad exagerada por la cancelación.
Este modus operandi entre privados y dependencias públicas es característico del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Adicionalmente, los pagos a Telra Realty terminaron en cuentas de Estados Unidos, Suiza y Reino Unido.
Así lo explicó Santiago Nieto el 4 de marzo de 2020, cuando aún al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT.
"Hubo una serie de transferencias para efecto de que el @Infonavit pagara por la rescisión de un contrato por 5 mil millones de pesos a una empresa llamada Telra", explicó @SNietoCastillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la 'mañanera'. pic.twitter.com/frOduu59Gu
— El Financiero TV (@ElFinancieroTv) March 4, 2020
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La orden de aprehensión fue ratificada luego de que en febrero se llevara a cabo un proceso de amparo, pero el pasado 30 de junio se ratificó la orden de aprehensión contra los Zaga.
Ante estos hechos, Eduardo Amerena, abogado defensor de padre e hijo, señaló para Animal Político que esta nueva orden de aprehensión es inconstitucional y que la FGR da información imprecisa.
Sobre este caso, la FGR detuvo el 30 de abril de 2021 a Teófilo Zaga Tawil, hermano del Rafael por fraude.
Vaya familia…
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