Hidalgo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma...
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dio positivo a COVID-19. Este jueves, Nieto Castillo...
La UIF bloqueó cuentas de personas vinculadas con el intento de asesinato en contra de Omar García Harfuch en junio de 2020 y al...
Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que para la compra de un departamento se utilizó un esquema de lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo una acusación al exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury al detectar transferencias del exlegislador por 20 millones de...
Según datos del medio Reforma, el titular de la UIF, Santiago Nieto realizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República el...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por señalamientos en su contra de presuntos actos de...
¡Safe! para Pio López Obrador en la registradora. La UIF decidió exonerarlo, no hay triangulación de recursos en sus cuentas.
